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看到这类投资广告信息,想必很多人都会心动,其实这些极具诱惑的信息背后,隐藏的多是重重套路,消费者务必提高警惕,县检察院就办理了一起相关案件。
2023年12月,昵称为刘某的QQ用户通过某群聊向被害人郑某发起临时会话,详细介绍了其公司并发送了几段炒股视频,郑某心动了,主动报名并下载了一款投资软件。对方表示,证券买卖都在该软件中进行,每天只需按照刘某发给他的股票代码和密钥买入就行。此后郑某多次向对方提供的银行卡转账用于投资股票,直到次年1月该平台无法正常提现,郑某发现被骗后报案。2024年1月公安机关将该案移送至县检察院,经审查,该案件涉及多名犯罪嫌疑人。
一是犯罪嫌疑人孙某
为非法获利在明知他人利用信息网络实施犯罪,仍按照对方要求将自己的身份证提供给对方,帮助其注册了自己为法人的三家公司,并办理了营业执照及对公账户,共收取好处费五万余元。其中一家公司的对公账户接受了被害人郑某的诈骗资金两百余万元。
二是犯罪嫌疑人高某和余某
同样也是明知他人利用信息网络实施犯罪,仍按照对方要求用自己的身份信息办理数字证书注册公司,并办理了营业执照及对公账户,提供给他人“跑分”,两人共获利一万三千余元。对公账户中涉及被害人郑某的诈骗资金三十五万余元。
以上三人均犯帮助信息网络犯罪活动罪,根据情节轻重,犯罪嫌疑人孙某、高某、李某被判处有期徒刑七个月至一年六个月,适用缓刑,并处罚金三千至一万元。
检察官提醒
广大群众投资股票、期货等,要到正规的公司开户进行,不要轻信所谓的“理财导师”和“投资小、回报快”,在面对各类网络投资APP及网络金融投资平台时,务必保持理性、谨防被骗,一旦落入圈套,往往血本无归。
帮信罪最常见的形式就是将个人的手机卡、银行卡非法买卖给犯罪团伙,然后提供转账、提取现金等服务。而相较于个人账户的开设及使用,企业注册准入门槛较低、对公账户开户审核条件相对宽松、且对公账户转账额度高,加之对公账户查询冻结止付相对困难,更是成为诈骗分子眼里的“香饽饽”。因此,在此提醒广大群众,营业执照属于国家机关证件,是由市场监管部门核发给企业用于证明其具有合法经营权的凭证,代表了企业的真实性和合法性,买卖或伪造营业执照属于违法犯罪行为,贩卖、租借对公账户极易成为网络赌博、电信诈骗的“帮凶”,要切实提高自身防范意识,切莫因贪图一时之利而沦为电信网络犯罪“工具人”!
